Грузия поймала россиян на отмывании денег через крипту

В Грузии задержаны пятеро граждан России по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Об этом сообщил заместитель главы следственной службы Минфина Грузии Гуга Тавберидзе, передает ArbatMedia.

По данным следствия, россияне организовали в Тбилиси нелегальный офис, через который оказывали услуги по торговле виртуальными активами. Компания работала без лицензии Национального банка Грузии, используя курьеров и офлайн-транзакции.

За несколько месяцев через схему прошло несколько сотен миллионов лари в неконтролируемых международных переводах. Следователи утверждают, что задержанные ввозили в страну крупные суммы наличных, обходя пограничный контроль, а затем тратили деньги на покупку автомобилей и других активов, придавая им видимость легальных доходов.

Во время обысков изъяли 721 тысячу долларов США, бухгалтерские документы и технику.

Дело возбуждено по статьям о незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Обе статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается, устанавливаются другие участники схемы.